El Comité de Compliance de FinteChile, liderado por Lorena Silva, Directora de FinteChile y Chief Legal Officer de Global 66, ha desarrollado el primer ciclo de AML y Fintech, una iniciativa abierta y gratuita que busca fortalecer el conocimiento y las mejores prácticas en Prevención de Lavado de Dinero (AML) dentro del ecosistema fintech.

A través de cinco sesiones especializadas, expertos del sector abordarán los desafíos, regulaciones y herramientas tecnológicas clave para garantizar el cumplimiento normativo y la seguridad en la industria.

📅 Formato y horarios:

📡 Todos los lunes a las 16:00 hrs en formato LIVE a través de LinkedIn y YouTube de FinteChile.

💬 Un espacio ideal para hacer preguntas en tiempo real.

🎥 Además, cada sesión quedará grabada para que puedas revisarla cuando quieras.

📌 Conoce los temas del ciclo AML y Fintech:

 🔹#1 | El mínimo requerido: Exigencias regulatorias según la Ley Fintech de Chile
Resumen detallado de las obligaciones específicas para cada tipo de entidad contemplada en la Ley Fintech junto a Rocío Benavides de MercadoLibre. 

🔹 #2 | Primeros pasos: ¿Qué debe saber una fintech sobre AML en Chile?
Un vistazo esencial a los fundamentos del AML y su impacto en las fintech que operan en el país junto a Camila Hollman de CopecPay. 

🔹 #3 | Crypto y compliance: Desafíos actuales y cómo gestionarlos
Riesgos asociados al lavado de activos con criptomonedas y estrategias efectivas para mitigarlos junto a Maria Jesús Bustamante de Buda.com. 

🔹 #4 | Tecnología inteligente al servicio del cumplimiento
Uso de machine learning y automatización para mejorar los sistemas de prevención de lavado de activos junto a Rayen Jara, Compliance Officer en Tenpo, y  Sebastian Cordero, Sub Gerente AML en Mercado Libre. 

🔹#5 | KYC en fintech: Innovación y cumplimiento efectivo
Mejores prácticas para procesos de Know Your Customer (KYC) y su relevancia en fintech con Cristóbal Concha, CEO y Co-Founder de Regcheq.

💡 Este ciclo está diseñado para empresas, startups y profesionales del sector fintech que buscan fortalecer sus estrategias de cumplimiento y mantenerse a la vanguardia en regulación y tecnología.

Ingresa a https://www.youtube.com/@fintechile y suscríbete a nuestro canal para conocer más sobre la industria Fintech en Chile.